هفتاد فرصت پولشویی ارسال شده توسط Mahdi Movahed-Abtahi در 97/10/4:: 12:5 عصر پولشویی (Money laundering) چیست؟ «تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع»  «تبدیل منافع اقدامات غیرقانونی به ثروتی ظاهراً قانونی» «انتقال غیرشفاف پول» «چرخش زیاد پول بدون معلوم بودن گیرنده، دهنده یا نوع معامله» «ابزار بخش سیاه و اقتصاد زیرزمینی» «جابجا کردن دارایی با خاستگاه مبهم»  «جریانی از پول/منافع که درآمدهای فاسد را به چرخه قانونی و سالم اقتصاد وارد میکند» «قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی» «تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه برای پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشا غیرقانونی آن» «مبهم کردن منشأ منابع مالی» «منافع حاصل از فعالیتی که در جایی از کشور مشروع بوده اما در جایی دیگر نامشروع باشد» هدف اصلی پولشویی ها «نامشخص کردن منبع واقعی پول/دارایی/منفعت» می باشد. هفتاد فرصت پولشویی: بانکی   صدور چک/حواله تضمینی بانکی صدور چک/حواله بین بانکی صدور چک در وجه گیرنده نامشخص (حامل) چندین حساب بانکی از یک نفر با رقم و حجم پایین حواله مربوط به حساب جاری در قرض الحسنه ها و مؤسسات اعتباری سپرده گذاری نهادهای حاکمیتی نزد بانکها حسابهای نهادهای حاکمیتی بیرون از خزانه صدور کارتهای هدیه حقوقهای نجومی وامهای میلیاردی بازپرداخت نشده سپرده های میلیاردی  سودها و سپرده های جامانده در مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته/غیرمجاز (علیرغم پرداخت غیرقانونی آنها توسط بانک مرکزی از جیب بیت المال) وامهای با بهره کمتر از 4% سپردهگذاری متعدد در چندین بانک/ موسسه مالی/ صندوق قرض الحسنه (رسمی و غیررسمی)  تراکنشهای بانک

انقلاب ما انفجار نور بود:

انقلاب ما انفجار نور بود!